ضبط المتهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه فى الهجرة غير الشرعية بالمنوفية
Category: Politics
Share
Archive
Like
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء دراجة نارية.
وقدرت أفعال الغسل التى ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه وتولت النيابة العامة التحقيق.
A note on cookies
Newshunt uses essential cookies to keep you signed in and to remember your language and country, so the site works the way you expect. With your permission, we'd also like to use analytics cookies to understand how people use Newshunt and improve it over time.
Accepting only affects analytics. To learn more, view our Privacy Policy or Terms & Conditions.
(0)Comments