Κοκαΐνη και εκατομμύρια: Πώς αποκαλύφθηκε η «υπόγεια τράπεζα» των μεγάλων κυκλωμάτων

Μια διεθνής επιχείρηση των ισπανικών Αρχών αποκάλυψε ένα παράλληλο χρηματοοικονομικό δίκτυο που φέρεται να εξυπηρετούσε μεγάλες οργανώσεις διακίνησης κοκαΐνης στην Ευρώπη. Η έρευνα οδήγησε σε 21 συλλήψεις, ενώ περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν. Το κύκλωμα λειτουργούσε σαν μια «τράπεζα» εκτός τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναλάμβανε τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών χωρών, τη χρηματοδότηση φορτίων ναρκωτικών και τον διακανονισμό συναλλαγών, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων μετρητά, εταιρικούς λογαριασμούς και κρυπτονομίσματα. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2021, όταν οι ισπανικές Αρχές εντόπισαν στο πλοίο Nehir περίπου 1.835 κιλά κοκαΐνης. Στη συνέχεια προέκυψαν στοιχεία για δεύτερο φορτίο περίπου 1.650 κιλών, ενώ η έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων οδήγησε σταδιακά στο ευρύτερο οικονομικό δίκτυο που φέρεται να στήριζε τις παράνομες δραστηριότητες. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Ισπανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο, Ολλανδία και Σουηδία, με τη συνδρομή της Europol. Παράλληλα, 12 ακόμη άτομα αναζητούνται, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από τις ευρωπαϊκές Αρχές ως στόχος υψηλής αξίας. Εντυπωσιακά είναι και τα οικονομικά ευρήματα. Οι Αρχές εντόπισαν 121 τραπεζικούς λογαριασμούς με περίπου 2,3 εκατ. ευρώ, 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ, καθώς και πολυτελή οχήματα που ξεπερνούν σε αξία τα 1,6 εκατ. ευρώ. Μαζί με μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία, η συνολική αξία αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με το δίκτυο. Στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται όχι μόνο η διακίνηση της κοκαΐνης, αλλά και ο μηχανισμός που επέτρεπε στα κυκλώματα να χρηματοδοτούν τις αποστολές και να μετατρέπουν τα παράνομα έσοδα σε διαθέσιμο χρήμα διεθνώς.