爱尔兰帮派将私人金库变成加密密钥的藏身之处

AI智能摘要 点击生成 准备就绪，点击右上角按钮生成摘要 AI 思考中... 爱尔兰的有组织犯罪集团现在使用租用的保险箱来保存访问其加密货币钱包所需的短语和私钥的安全。该州资产扣押部门负责人表示，他们将这些物品与金钱、豪华手表和护照一起存放在警方无法轻易找到的地方。 爱尔兰犯罪资产局（CAB）侦探总警司迈克尔·古宾斯（Michael Gubbins）揭露了这一技巧。然而，该机构已将其报告给政府的反洗钱指导委员会。 为什么租来的盒子比搅拌机好？ 其优点是技术含量低。犯罪分子并没有通过混合器或交易所发送资金以转换为匿名加密货币，而是将硬件钱包或载有 24 个单词短语的纸张密封在该团伙租用的密封盒子内。 这些资金仍然在链上，并且可供任何愿意监控区块链的人观察。唯一消失的是钥匙。没有它，没收的钱包就没用了，搜索一个站点并不意味着找到了钥匙；它们可能存储在其他地方。 古宾斯解释说，犯罪分子依赖的是一种感知到的安全措施。该报援引他的话说：'有一种感觉与匿名相关。'他个人警告说，加密货币的波动性会阻碍任何人试图将不义之财存储在其中。 法律漏洞正在帮助爱尔兰帮派 租用保险箱是合法的，这就是问题所在。新闻来源透露，CAB 要获得没收令，他们必须将盒子中的内容与犯罪所得联系起来。与冻结嫌疑人银行账户中的资产相比，这意味着更大的举证责任。 在解释爱尔兰的情况时，古宾斯并没有将加密货币视为绝对的解决方案，而是将其视为众多解决方案之一。 '尽管我们确实看到他们使用它，但这并不是洗钱的唯一方式，'古宾斯说。尽管如此，该局仍然与从事哈瓦拉业务的专业洗钱者打交道，哈瓦拉业务是一种转移资金但实际上不转移现金的系统。 古宾斯表示，爱尔兰犯罪分子对加​​密货币的使用'仍然相当初级'，脏钱主要是毒品交易中的现金。 价值 3000 万欧元的锁定钱包 尽管如此，CAB 已经表现出了打破这些资产的能力，但很少。 2026 年 3 月，该局成功打开了一个价值约 3000 万欧元、包含 500 BTC 的钱包。该钱包是该局 2019 年查获的 6,000 个 BTC 钱包的一部分，欧洲刑警组织支持此次行动。 与该局过去几年的成就相比，单个钱包的规模令人印象深刻。在过去十年中，该局成功出售了价值仅 650 万欧元的查获加密货币。 欧盟新货币规则将于明年夏天出台 与此同时，这一披露恰逢爱尔兰为明年夏天生效的欧盟新反洗钱规则做准备。这些规定将禁止支付超过 10,000 欧元的现金，并要求支付超过 3,000 欧元现金的人必须提供身份证明。加密货币资产服务商、奢侈品销售商、众筹平台均受到严格管控。 爱尔兰在制定了一项加强防范与加密货币相关的洗钱活动的行动计划后，于本月提出了第一个国家反洗钱战略。与此同时，CAB 考虑引入有关扣押和冻结数字资产的新立法。 资讯来源：由0x资讯编译自CRYPTOPOLITAN。版权归作者Ashish Kumar所有，未经许可，不得转载！