Gibraltar sanciona a otro bufete de abogados por incumplimientos en el control de blanqueo de capitales

Un bufete de abogados de Gibraltar, cuya titularidad no ha sido revelada, ha sido multado con 10.000 libras por incumplimientos en sus controles contra el blanqueo de capitales, aunque no por blanquear dinero negro, en sí mismo. La sanción ha sido interpuesta por la Autoridad Reguladora de Servicios Legales, tras una inspección in situ que tuvo lugar en mayo y que concluyó que la firma tenía solo un nivel de efectividad «moderado» en el cumplimiento de sus obligaciones. También determinó que la empresa tenía un 'riesgo medio' de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación y evasión de sanciones. La Autoridad Reguladora, según ha informado GBC, identificó varias de estas deficiencias, como el monitoreo de actuaciones financieras inusuales, evaluación de riesgos e implementación de políticas y procedimientos preventivos. El regulador también concluyó que la firma no contaba con medidas adecuadas para identificar y examinar transacciones complejas o de gran magnitud, o patrones de transacciones inusuales sin un propósito económico o legal aparente. «Sin embargo, el regulador subrayó que no se encontró que la empresa hubiera estado realmente involucrada en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o evasión de sanciones. Tampoco encontró pérdidas para los clientes ni beneficios para la firma como resultado de las brechas», informó GBC. Dado que las irregularidades detectadas no fueron especialmente graves, la Autoridad Reguladora afirmó que no consideraba proporcional identificar públicamente a la empresa, más allá de la sanción de 10.000 libras, establecidas. Dicho organismo recuerda a los abogados sus obligaciones bajo la Ley de Productos del Delito y afirma que próximamente se publicarán nuevas directrices para el sector.