НБУ оштрафовал «Укргазбанк» и четыре финучреждения более чем на 50 млн грн

Национальный банк Украины в августе 2026 года применил меры воздействия к одному банку и четырем небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Общая сумма штрафов составила более 50 млн грн. Наибольшие санкции получили СК «УСГ» и «Укргазбанк». Об этом сообщила пресс-служба Национального банка. Укргазбанк оштрафован на 17,6 млн грн. Регулятор установил нарушение требований применения риск-ориентированного подхода, надлежащей проверки клиентов, усиленных мер в отношении клиентов с высоким риском, а также предоставления НБУ информации и документов на его запросы. «СК «УСГ» получила наибольший штраф — 30,77 млн ​​грн. Компания ненадлежащим образом организовала и проводила первичный финансовый мониторинг, в частности, не обеспечивала надлежащую проверку клиентов, применение риск-ориентированного подхода и проведение дополнительных мероприятий в отношении политически значимых лиц. Также НБУ зафиксировал проблемы с предоставлением информации и отчетности. Кроме штрафа, страховой компании вынесли письменное предостережение за нарушение порядка формирования статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга. «Макс Кредит» оштрафовали на 1,08 млн грн. Среди нарушений: ненадлежащая организация финансового мониторинга, проверка клиентов, применение риск-ориентированного подхода и предоставление информации по запросам НБУ. ООО «ФК 'Гоал'» получило штраф в 391 тыс. грн. НБУ выявил нарушение требований финансового мониторинга, внутренних проверок, применения риск-ориентированного подхода и представления статистической отчетности. «Запорожсвязьсервис» оштрафовали на 255 тыс. грн. Компания ненадлежащим образом организовала внутреннюю систему финансового мониторинга, в частности, не обеспечила надлежащее управление рисками и проверку клиентов.