ضبط 10 عناصر جنائية وغسل أموال بقيمة 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات
Category: Financial
Share
Archive
Like
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
وفي هذا الإطار، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
A note on cookies
Newshunt uses essential cookies to keep you signed in and to remember your language and country, so the site works the way you expect. With your permission, we'd also like to use analytics cookies to understand how people use Newshunt and improve it over time.
Accepting only affects analytics. To learn more, view our Privacy Policy or Terms & Conditions.
(0)Comments