Mexicano Se Declara Culpable De Lavar Más De $4 Millones Del Narcotráfico Mediante Criptomonedas

Foto / Archivo El ciudadano mexicano Carlos Erick Vázquez González, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente cuatro millones de dólares provenientes del narcotráfico, mediante un esquema que utilizaba criptomonedas para trasladar los fondos hacia México. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Vázquez González trabajaba con intermediarios financieros encargados de coordinar la recolección de ganancias del narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses. Posteriormente, esos recursos eran incorporados a un mecanismo de lavado destinado a ocultar su origen y trasladarlos a territorio mexicano. Como parte del esquema, Vázquez González recibió aproximadamente cuatro millones de dólares de fondos ilícitos en una billetera de criptomonedas bajo su control. Después de recibirlos, realizaba rápidamente movimientos de los activos digitales con el propósito de ocultar o dificultar la identificación de su procedencia. Una vez en México, el acusado vendía las criptomonedas a cambio de dólares estadounidenses y entregaba el efectivo al intermediario que había organizado previamente la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. Por su participación en las operaciones, Vázquez González recibió una comisión estimada en 40.000 dólares. Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero ante un tribunal federal de Kentucky. Su audiencia de sentencia está prevista para el próximo 17 de diciembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La condena definitiva será determinada por un juez federal tomando en consideración las pautas de sentencia y otros factores establecidos por la legislación estadounidense. La investigación estuvo encabezada por la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Lexington, con participación de otras divisiones y oficinas de la agencia en Estados Unidos y México, así como de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).